В Костюковичах пресечена деятельность 41-летнего валютчика

При проведении проверочных мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере валютно-обменных операций Кричевским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилевской области на обслуживаемой территории г. Костюковичи совместно с ГСБЭП Костюковичского РОВД в августе 2015 года был задержан 41-летний костюковичский «валютчик», который, не имея специального разрешения (лицензии), скупил (обменял) у ранее незнакомого ему лица 40 000 российских рублей за 10 000 000 белорусских рублей.8

Согласно постановлению суда, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 49 от 09.02.2015 «Об обеспечении порядка при осуществлении валютных операций» он понес наказание в виде административного штрафа в сумме 12 600 000 рублей. Помимо предмета сделки 10 000 000 белорусских рублей у «валютчика» были обнаружены и изъяты 150 долларов США, 11 600 российских рублей и 15 250 000 белорусских рублей. Костюковичский «валютчик» и ранее неоднократно занимался незаконно-валютными операциями. Так, в сентябре 2014 года без специального разрешения (лицензии) скупил (обменял) у ранее незна- комых ему лиц 27 000 рублей Российской Федерации за 7 290 000 белорусских рублей. Он был подвергнут административному штрафу в сумме 1 500 000 рублей с кон- фискацией предмета сделки 7 290 000 рублей. Повторно в январе 2015 года скупил у ранее незнакомых ему лиц 200 000 рублей Цен- трального банка Российской Федерации за 2740 долларов США. Согласно постановлению суда он был подвергнут административному штрафу в сумме 12 600 000 рублей с конфискацией в доход государства предмета административного правонарушения – 2 740 долларов США.

С. В. АЗАРЕНКО, начальник Кричевского межрайонного отдела УДФР КГК Республики Беларусь по Могилевской области.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: